Descripción
Este libro analiza detalladamente el delito de blanqueo de capitales, el cual desempeña una doble función de control en la legislación española: administrativa y penal.
- Ámbito administrativo: Basado en la Ley 10/2010, de 28 de abril, como marco de obligado cumplimiento.
- Ámbito penal: Integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).
- Actualización legislativa: Incluye las últimas modificaciones de la Ley 10/2010 conforme al RDley 7/2021, LO 9/2022, Ley 18/2022 y la orden ETD/1217/2022.
- Enfoque: Estudio exhaustivo de las sanciones elevadas previstas para las empresas que no cumplen con la normativa vigente.
EAN: 9788410295537
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Características
| Autor | María Victoria Vega Sánchez |
|---|---|
| Fecha de publicación | 2024 |
| Editorial | ARANZADI |
| Número de páginas | 230 |
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