Descripción
Esta monografía realiza un análisis exhaustivo de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, basándose en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas.
El autor aborda el estudio desde un enfoque preventivo e interdisciplinar, analizando la ubicación de la prevención en el ámbito del Derecho y su interconexión con las técnicas de blanqueo.
- Análisis de las fases de prevención y técnicas de blanqueo.
- Estudio de las obligaciones de los sujetos obligados: medidas de diligencia debida, obligaciones de información y control interno.
- Examen de las funciones del oficial de cumplimiento.
- Análisis detallado de las infracciones y sanciones contempladas en la normativa.
- Enfoque práctico orientado a la resolución de supuestos reales para cumplir con la norma.
EAN: 9788419045720
Características
| Autor | Joel Harry Clavijo Suntura |
|---|---|
| Idioma | español |
| Fecha de publicación | 2022 |
| Número de páginas | 246 |
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Galería
La prevención de blanqueo de capitales, Joel Harry Clavijo Suntura
REF: B1HXLFW9FN
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